Dos detenidos por estafar 400.000 euros a tres personas durante años

Dos personas, un hombre y una mujer de 32 años de edad ambos, han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional en Aragón como presuntos autores de una estafa relacionada con presuntas importaciones desde China. Durante varios años, los detenidos habrían llegado a apropiarse de unos 400.000 euros de las víctimas. Ambos han quedado en libertad a la espera de juicio. No obstante, el hombre detenido es reincidente y ya fue condenado por hechos similares, pasando dos meses en prisión.

Los hechos fueron denunciados por un hombre, que aseguró haber sido víctima de la estafa junto con su hermano y su cuñado. Según su relato, explica la Policía Nacional, un individuo le ofertó la posibilidad de un negocio comprando material importado de China para su posterior venta al departamento de compras de un conocido establecimiento comercial, en concreto a la sección de viajes. Esta persona, para dar credibilidad al negocio, le envió varias fotografías de documentos de importación de mercancías.

Para llevar a cabo el supuesto negocio, entre septiembre de 2014 y agosto de 2020, tanto el declarante como su hermano y su cuñado  hicieron diversas inversiones de dinero, firmando además un contrato en el que se fijaba el plazo de devolución del capital junto con los intereses acordados. Del dinero invertido, tanto el denunciante como su hermano  iban recuperando algunas cantidades en concepto de intereses, lo que hacía que mantuvieran la confianza en las inversiones, volviendo a reinvertir periódicamente.

Sin embargo, al no recuperar más dinero comprobaron que han sido víctimas de una estafa, ascendiendo el total de lo defraudado a los tres a 400.000 euros. Los investigadores tras realizar las gestiones pertinentes, comprobaron que la persona indicada por el denunciante no había mantenido ningún tipo de actividad con este conocido establecimiento comercial, a tenor de lo expresado en este negocio. 

Además, el presunto autor disponía de las importantes sumas de dinero que los denunciantes le hacían llegar, tanto en metálico como por la extracción en efectivo de manera inmediata de transferencias recibidas, sin dar explicación alguna de su destino ni posteriormente cuando empezaron a reclamarle su devolución.

Así mismo se investigó a la pareja del falso inversor, averiguando que esta mujer ponía a disposición del otro detenido su propia cuenta bancaria para recibir las cantidades de dinero procedentes de la estafa y extraerlas en efectivo de manera inmediata utilizando su tarjeta de crédito.

Por tales hechos ambas personas fueron detenidas, quedando en libertad con cargos tras prestar declaración en dependencias policiales a la espera de la celebración del correspondiente juicio.