Desarticulada una banda que estafó a 200 personas en España desde Benín

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la comisión de estafas a través de Internet. Un total de 45 personas han sido detenidas en Zaragoza, y otras 25 localidades de otras tantas provincias, por estafar en España a más de 200 víctimas, logrando un beneficio de casi un millón y medio de euros.

Las investigaciones comenzaron en julio de 2019, cuando los agentes detectaron la existencia de un grupo criminal internacional asentado en la República de Benín, desde donde realizaban y dirigían actividades delictivas en diferentes países europeos, principalmente en España, Alemania, Austria, Francia y Polonia. 

A pesar de que las estafas las realizaban desde su país de origen, donde además recibían el dinero defraudado, captaban a las “mulas” o las coaccionaban en los países europeos en los que actuaban. Los investigadores han detectado dos modus operandi, perfectamente diseñados y de gran complejidad.

Por un lado, creaban portales web fraudulentos, en los que ofertaban productos informáticos, electrónicos y de telefonía a un precio inferior al del mercado, con la peculiaridad de que el pago debía realizarse mediante transferencia bancaria a cuentas de las personas que ejercían de “mulas”. Y una vez que las víctimas iniciaban la supuesta compra de un producto, sus datos de contacto y bancarios quedaban en poder de la organización criminal, que les obligaban a abrir varias cuentas bancarias y solicitar tarjetas de crédito, que tenían que enviar por corro a la República de Benín. Y estas cuentas, eran usadas luego para recibir el dinero de otras compras falsas, con lo que la víctima se convertía en parte implicada del entramado criminal. 

En otros casos, eran los miembros de la organización asentados en España los que obligaban a las “mulas” bajo fuertes amenazas, incluso de muerte, a seguir las indicaciones de los miembros de la organización respecto al nuevo rol que tenían que desempeñar. Se han detectado y cerrado 20 portales falsos.

Se hacían pasar por financieras francesas

El segundo modus operandi consistía en la publicación de anuncios en diversas redes sociales ofreciendo la concesión de falsos préstamos online, en los que se hacían pasar por financieras francesas. Los falsos prestamistas ponían como condición la apertura de una cuenta corriente en la que supuestamente le ingresarían el préstamo solicitado, y que debía estar a nombre de la víctima, quien debía ingresar una cantidad de dinero que oscilaba entre los 500 y 1.000 euros como gastos de comisión de apertura del préstamo. Además, debían obtener una tarjeta de crédito y enviarla a Benín junto con los datos y claves de la banca online. Una vez que los presuntos estafadores tenían las tarjetas en su poder, retiraban el dinero ingresado por la víctima para los gastos de gestión y comenzaban la extorsión.

La Policía continúa las gestiones de investigación en colaboración con EUROPOL y con INTERPOL, ya que se ha podido comprobar que esta organización criminal tiene fuertes vínculos en otros países europeos como Alemania, Austria, Francia y Polonia, donde se han detectado numerosas víctimas que han realizado compras en las páginas web investigadas, así como nuevas “mulas” receptoras del fraude. También, se están realizando comprobaciones en la República de Benín para identificar a los miembros de la organización que operan desde allí.