60 detenidos en una operación contra el blanqueo y el narcotráfico

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal, asentada en Mallorca, dedicada presuntamente al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas. En la denominada 'operación Pólvora' se ha detenido a 55 personas en la isla y otras cinco en Madrid. El dinero blanqueado podría rondar el millón de euros. La investigación sigue abierta, por lo que no se descartan más detenciones.

Según informa la Policía Nacional, los agentes averiguaron que la organización criminal, liderada por un hombre de origen cubano nacionalizado español, estaba desviando grandes cantidades del dinero procedente de la droga hacia el extranjero, principalmente a Cuba, aunque también se han detectado envíos a República Dominicana y Estados Unidos.

En esos países convertían el dinero en bienes muebles e inmuebles de variada naturaleza, especialmente en viviendas y vehículos. En el marco de esta operación, los agentes practicaron diversos registros en los que intervinieron cerca de 400.000 euros en efectivo, así como más de tres kilos de cocaína y 60 kilos de sustancia de corte, además de multitud de accesorios y artículos de lujo.

Para el blanqueo de los capitales en España, el líder de la organización utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para construir empresas fantasma, carentes de actividad, que le permitían simular que los integrantes de la organización criminal ejercían trabajos en el sector de la construcción. 

También utilizaron a otras personas y empresas españolas a las que remitían transferencias de diferentes cantidades, para lo que utilizaban incluso cuentas bancarias ubicadas en paraísos fiscales, simulando operaciones y negocios inexistentes. Posteriormente, los beneficiarios de esas transferencias entregaban ese dinero en metálico o transformado en bienes a los colaboradores de la organización residentes en Cuba.

Los investigadores han podido acreditar que, en algo más de un año, la organización criminal ha logrado blanquear cerca de un millón de euros procedente del tráfico ilícito de drogas, si bien se cree que esta cantidad puede ser bastante superior.